证券代码：688535     证券简称：华海诚科       公告编号：2023-011

        江苏华海诚科新材料股份有限公司

(资料图片仅供参考)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 308 会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        16

普通股股东所持有表决权数量                          38,745,167

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长

韩江龙先生主持，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣先生、王靖萍女士见证了本次

会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            38,745,167 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            38,745,167 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

       《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股         38,745,167 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对           弃权

   股东类型                 比例            比例           比例

              票数                  票数           票数

                        （%）          （%）          （%）

普通股         38,745,167 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对           弃权

   股东类型                 比例            比例           比例

              票数                  票数           票数

                        （%）          （%）          （%）

普通股         38,745,167 100.0000     0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意               反对           弃权

   股东类型                 比例            比例           比例

              票数                  票数           票数

                        （%）          （%）          （%）

普通股         5,114,091 100.0000     0 0.0000     0 0.0000

       《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬与考核方案

  的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型            同意               反对           弃权

                           比例              比例               比例

                 票数                  票数             票数

                           （%）             （%）              （%）

普通股            38,745,167 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意               反对             弃权

     股东类型                  比例            比例             比例

                 票数                  票数             票数

                           （%）          （%）            （%）

普通股            38,745,167 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                      同意               反对             弃权

     股东类型                  比例            比例             比例

                 票数                  票数             票数

                           （%）          （%）            （%）

普通股            38,745,167 100.0000       0 0.0000        0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                     同意             反对                弃权

议案

        议案名称           比例             比例                比例

序号               票数              票数               票数

                      （%）            （%）               （%）

      润分配的议案

      计机构的议案

      常关联交易的

      议案

      事、监事及高 ,001         00

      级管理人员

     与考核方案的

     议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

会的股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

成兴明、陶军、连云港德裕丰投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、   律师见证情况

 律师：徐荣荣、王靖萍

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序

及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符

合相关规定，本次股东大会合法有效。

 特此公告。

                 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

    报备文件

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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